Un error administrativo casi impide que la Justicia obtuviera un testimonio crucial en la causa Cuadernos. El Tribunal Oral Federal 7 citó a un contador de 73 años con el mismo nombre que el exfuncionario de la AFIP que debía declarar: ambos son Juan Carlos Santos.

El homónimo se presentó el 7 de julio en los tribunales de Comodoro Py completamente ajeno a la causa. Cuando le preguntaron por qué comparecía, respondió de manera directa: "Se equivocaron de Juan Carlos Santos".

Lo notable fue cómo recibió la citación. El contador explicó que nunca nadie le explicó los motivos: "No, nadie me llamó ni me explicó nada. Me llegó un WhatsApp que me iban a citar. Estaba en el exterior, con mi hija, y me tuve que volver para esto".

Tras aclarar la confusión, finalmente compareció el verdadero Juan Carlos Santos, quien fue subdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP durante la gestión de Alberto Abad. Su testimonio fue fundamental para reconstruir el funcionamiento de la administración tributaria entre 2018 y 2019.

Maniobras para extraer dinero en efectivo

Santos colaboró en la investigación de operatorias fraudulentas que empleaban empresarios adjudicatarios de obras públicas. Según lo que aportaron funcionarios de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), las maniobras incluían la contratación de proveedores considerados "no confiables" que emitían facturas sin servicios reales prestados.

El dinero salía del Estado sin respaldo documental: se registraba contablemente como gasto comercial ordinario vinculado a las obras. Posteriormente, el efectivo era entregado a apoderados de las uniones transitorias de empresas.

Empresas bajo investigación

Entre los casos analizados figuran Isolux, Fainser, Sacde (ex IECSA) y Esuco. Isolux, adjudicada en 2007 para la construcción de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio por más de $2.000 millones, fue una de las que generó mayor detalle en la investigación fiscal.