Mientras se disputa el Mundial de Fútbol, fiscales federales estadounidenses iniciaron una investigación sobre los movimientos de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino. El FBI sospecha de posibles delitos de lavado de activos y fraude bancario en operaciones realizadas en territorio norteamericano.
Los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger analizan el comportamiento de la empresa TourProdEnter LLC, que habría gestionado cientos de millones de dólares vinculados a contratos comerciales de la AFA bajo la presidencia de Claudio "Chiqui" Tapia.
Según la documentación que maneja la justicia estadounidense, TourProdEnter LLC movió al menos 260 millones de dólares a través de cinco instituciones financieras: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Además, colocó 57 millones de dólares en sociedades sin aclarar el origen de esos fondos.
Los investigadores ya citaron a declarar al empresario Guillermo Tofoni, quien denunció públicamente la estructura financiera cuestionada. También podrían convocar a exfuncionarios del Gobierno que tuvieron acceso a información sobre las operaciones de la AFA.
La empresa en cuestión pertenece al empresario teatral Javier Faroni. Los fiscales buscan rastrear cómo circuló el dinero a través del sistema financiero estadounidense y si se cometieron delitos bajo jurisdicción norteamericana.
En septiembre de 2024, el Ministerio de Seguridad argentino alertó a autoridades de la administración Trump sobre estas operaciones sospechosas. En ese momento, el FBI consideró que no había evidencia suficiente para abrir una investigación, pero la situación cambió a fines de año.
