Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas, fue detenido el viernes por orden del juez federal Tomás Rodríguez Ponte, de Lomas de Zamora. La decisión se tomó tras detectarse riesgos procesales concretos y porque el imputado incumplió obligaciones impuestas en su libertad condicional.

Entre los incumplimientos figuran no presentarse mensualmente ante la Policía Federal, no notificar cambios de domicilio y no entregar vehículos que están bajo secuestro. El juez señaló que estas omisiones revelan que Vallejo se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitía transitar el proceso en libertad, y que la Justicia ya no tiene certeza de dónde reside.

La causa investiga una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal. En esta etapa, se convocó a cinco personas a declarar y se ampliaron las imputaciones a otras 16 personas. El juez incorporó informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Banco Central que muestran operaciones, bienes y sociedades no consideradas en investigaciones anteriores.

Según la hipótesis judicial, Vallejo y su madre Graciela Beatriz Vallejo armaron una estructura de sociedades para lavar dinero bajo diversas modalidades. Entre los casos concretos está la compra de un inmueble en el country Saint Thomas Este de Canning por 500 mil dólares pagados en efectivo, además de adquisiciones de propiedades y vehículos en efectivo a través de sociedades sin cuentas bancarias.

El origen del dinero presuntamente ilícito provendría de operaciones de compra y venta de moneda extranjera realizadas fuera de las normas que regulan ese mercado. La investigación también incluye evasión de impuestos y aportes de seguridad social de las sociedades del grupo Vallejo.

El juez remarcó que su situación de libertad será examinada nuevamente una vez cumplido el acto de indagatoria y resuelta su situación procesal.